(一)三會(huì)制度、獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書制度建立健全情況
本公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事制度》、《董事會(huì)秘書工作制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層能夠按照公司章程和有關(guān)規(guī)則、規(guī)定賦予的職權(quán)依法獨(dú)立規(guī)范運(yùn)作，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，沒有違法違規(guī)的情況發(fā)生。
(二)股東大會(huì)制度的建立以及規(guī)范運(yùn)作情況
根據(jù)《公司法》及有關(guān)規(guī)定，制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
公司股東大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)行。公司股東大會(huì)對《公司章程》的修訂、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的任免、利潤分配、重大投資、公司重要規(guī)章制度的建立等事項(xiàng)作出相關(guān)決議，切實(shí)發(fā)揮了股東大會(huì)的作用。
(三)董事會(huì)建立健全以及規(guī)范運(yùn)作情況
公司制定了《董事會(huì)議事規(guī)則》。公司董事會(huì)均按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的程序召開。公司董事會(huì)除審議日常事項(xiàng)外，在高管人員任免、重大投資、一般性規(guī)章制度的制訂等方面切實(shí)發(fā)揮了作用。
(四)監(jiān)事會(huì)的建立健全以及規(guī)范運(yùn)作情況
公司制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。公司監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，公司監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定行使自己的權(quán)利，履行自己的義務(wù)。
(五)獨(dú)立董事工作情況
公司獨(dú)立董事數(shù)量、人員構(gòu)成、任職條件、選舉程序等符合《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事制度的建立進(jìn)一步完善了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，使公司在保護(hù)中、小股東利益不受侵害，科學(xué)決策等方面有了制度保障。
(六)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì)的設(shè)置情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。
戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略與重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會(huì)主任：李慶文，成員：王鳴（獨(dú)立董事）、劉付亮。
提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議，廣泛搜尋合格董事和經(jīng)理人員人選，對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。提名委員會(huì)主任：王鳴（獨(dú)立董事），成員：黃業(yè)德（獨(dú)立董事）、李慶文。
審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度及實(shí)施，對內(nèi)、外部審計(jì)的溝通，審核公司財(cái)務(wù)信息及其披露，審查公司內(nèi)控制度。審計(jì)委員會(huì)主任：黃業(yè)德（獨(dú)立董事），成員：劉海波（獨(dú)立董事）、朱輝。
薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行績效考核和提出建議，同時(shí)研究董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。薪酬與考核委員會(huì)主任：劉海波（獨(dú)立董事），成員：黃業(yè)德（獨(dú)立董事）、李慶文。
